8月6日下午機械總院召開內(nèi)控體系建設情況工作會，院領導李新亞院長、曹世清書記、王露霞紀委書記、顧素琴總會計師、各職能部門負責人、內(nèi)控建設組、內(nèi)控評價組工作人員共計23人出席會議，會議由內(nèi)控建設組組長顧素琴總會計師主持。
    機械總院內(nèi)控建設辦公室通報了院總部（含兩個分支機構(gòu)）上半年依據(jù)去年內(nèi)控體系建設過程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作進展情況；內(nèi)控評價辦公室向會議通報了總部相關(guān)管理部門和兩個分支機構(gòu)進行整改的具體工作情況，通報內(nèi)容包括院總部企劃部負責的信息管理、投資管理、院務部負責的合同管理、財務部負責的部分管理流程的整改檢查情況；試驗場涉及的產(chǎn)供銷問題整改情況檢查；研究中心涉及科研開發(fā)過程中流程不完善的檢查等。王露霞紀委書記對院總部及兩分支機構(gòu)的下一步內(nèi)控評價工作做了具體布置，提請各部門做好配合工作。
    工作會上，大家對院總部內(nèi)控建設過程的問題整改情況進行了交流溝通，對總部（含兩個分支機構(gòu)）內(nèi)控建設工作進入整改測評與進一步推進各二級單位內(nèi)控體系建設、整改的目標和時間節(jié)點達成共識。明確在今年8月底院總部及兩個分支機構(gòu)完成內(nèi)控評價工作；9月份召開機械總院內(nèi)控評價培訓會；年底完成機械總院各單位內(nèi)控評價工作，同時按照國資委要求完成上報機械總院內(nèi)控評價報告。
    會上，機械總院內(nèi)控建設領導組組長李新亞院長指出，我院內(nèi)控建設是按照整體設計、分步實施的方案進行的，2013年下半年在做好院總部及兩個分支機構(gòu)內(nèi)控評價的基礎上，要力推各二級單位內(nèi)控體系建設工作，到年底完成建立起覆蓋全院的內(nèi)部控制體系長效監(jiān)督機制，即各二級單位完成內(nèi)控體系建設，在完成院總部內(nèi)控評價工作的基礎上要督導各二級單位完成內(nèi)控評價報告的編制工作。同時，李院長要求，內(nèi)控體系建設要逐步與院里的質(zhì)量體系建設、全面風險管理工作結(jié)合起來，三體合一，切實做到防范企業(yè)風險，提升企業(yè)管理水平。
    最后，顧素琴總會計師要求各部門根據(jù)內(nèi)控體系建設過程中對業(yè)務流程梳理后發(fā)現(xiàn)的問題整改要提出改進、完善制度、規(guī)范流程的具體措施，使內(nèi)控建設切實促進院管理能力提升，同時要求總部及兩個分支機構(gòu)在完成測評工作后，結(jié)合工作職能，對照“內(nèi)控管理手冊”，提出部門2014年管理提升措施并列入明年工作計劃，使這項工作成為提升管理的長效機制。